Argentina Actualiza su Marco Regulatorio para los Juegos de Azar tras 12 Años de Cambios Significativos


En un movimiento significativo que busca adaptarse a los estándares internacionales y combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT), la Unidad de Información Financiera de Argentina (UIF) ha publicado la Resolución N° 194/2023 en su Boletín Oficial. Esta resolución marca un cambio sustancial en la regulación de los juegos de azar en Argentina, que no había sido actualizada en 12 años, desde la Resolución UIF N° 199/2011. Veamos más de cerca qué significa esta actualización y cómo afectará a aquellos involucrados en la industria del juego en Argentina.

Los Objetivos de la Resolución UIF N° 194/2023

La Resolución UIF N° 194/2023 tiene como su principal objetivo la adaptación de las responsabilidades que deben cumplir tanto ciudadanos nacionales como extranjeros que participen, ya sea de manera ocasional o continua, en juegos de azar, ya sea físicamente o en línea. Su propósito fundamental es prevenir, identificar y notificar cualquier acción, operación u omisión que pueda constituir delitos relacionados con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (LA/FT). Esto implica un enfoque más riguroso en la prevención y detección de actividades ilegales en la industria del juego.

Estándares Internacionales y Colaboración con la Industria

Una de las características más destacadas de esta nueva normativa es que se alinea con los marcos regulatorios de acuerdo a los estándares internacionales, guías y pautas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esto demuestra el compromiso de Argentina en la lucha global contra el LA/FT y establece un marco legal sólido para garantizar la integridad de la industria del juego en el país.

La modificación de la anterior resolución se llevó adelante a través de mesas de trabajo en las que participaron diversos actores del sector, incluyendo la Asociación de Loterías, Casinos y Quinielas (ALEA) y la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingo y Anexos. Esta colaboración aseguró que la nueva normativa tuviera en cuenta la experiencia y las necesidades del sector del juego.

Nuevas Obligaciones para los Participantes en Juegos de Azar

La Resolución UIF N° 194/2023 introduce una serie de nuevas obligaciones para aquellos que decidan participar en juegos de azar en Argentina. Estas obligaciones incluyen:

Entender los riesgos de LA/FT

Los participantes deben estar conscientes de los riesgos asociados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo y tomar medidas para prevenirlos.

Control del Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET)

Es preciso que los participantes verifiquen si están relacionados con personas o entidades involucradas en actividades terroristas o su financiamiento.

Verificación de Identidad y Antecedentes

La resolución obliga a verificar la identidad y antecedentes policiales y judiciales de directores, gerentes, empleados y colaboradores, tanto propios como tercerizados.

Reportes Sistemáticos Anuales

Además de los reportes mensuales, se exige realizar reportes sistemáticos anuales.

Alertas y Reportes de Operaciones Sospechosas

Se insta a los participantes a estar atentos a las alertas que puedan indicar operaciones sospechosas y a reportarlas de manera oportuna.

Entrada en Vigencia y Período de Adecuación

La nueva resolución entrará en vigencia dentro de dos meses, lo que dará a los sujetos obligados un período para adaptar sus sistemas de prevención de LA/FT y sus políticas, procedimientos y controles internos. Esto es crucial para garantizar una implementación efectiva de las nuevas regulaciones sin interrupciones significativas en la industria del juego.

La alineación de Argentina con los estándares internacionales y su colaboración activa con los actores clave son pasos agigantados donde demuestran el firme compromiso del país en la lucha global contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo en el ámbito de los juegos de azar. Aunque, el éxito de estas medidas depende en gran medida de la preparación y cooperación de quienes están directamente involucrados en la industria del juego. La adaptación y cumplimiento efectivos de las nuevas obligaciones son esenciales para asegurar una transición sin sobresaltos y para promover un entorno más seguro y transparente en esta industria vital para el país Argentino.

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